ビットコイン ATM 会社は、ライセンスのないキオスクを介した仮想通貨詐欺から利益を得ました: シークレットサービス

ビットコイン（BTC）テクノロジー企業とその幹部は、オハイオ州でライセンスのない仮想通貨キオスクを運営し、仮想通貨詐欺の被害者から故意に利益を得ていた疑いで起訴されました。

ビットコインオブアメリカとして運営されていた S&P ソリューションズとその幹部 50 人は、州内の XNUMX を超える無認可の仮想通貨キオスクの運営に関連するマネーロンダリング、陰謀、およびその他の犯罪の罪に問われています。

カイヤホガ郡の大陪審は、1 月 XNUMX 日に会社、所有者であり創設者であるソニー・メラバン、マネージャーのレザ・メラバン、会社の弁護士であるウィリアム・スリアーノに対して起訴状を返しました。このトリオは先週逮捕され、フロリダとイリノイにある彼らの住居に対して捜索令状が執行されました。

暗号通貨詐欺で起訴された 3 人の男性、1 つのビジネス。 Cuyahoga Co.の検察官は、ビットコイン・オブ・アメリカのATMを避けると述べています https://t.co/LaR1L2E1yH
— ニュース 5 クリーブランド (@WEWS) 2023 年 3 月 2 日

検察官のアンドリュー・ロガルスキーによると、ロマンス詐欺師、法執行機関のなりすまし、そして「ロボコーラー」は、同社のシステムにマネーロンダリング対策が欠如していることを利用して、ユーザーの仮想通貨ウォレットから資金を送金しました。

ロガルスキーのコメント間に「これらの ATM は詐欺師のために用意されている」という記者会見で、次のように付け加えています。

「多くの場合高齢者であるか、脆弱な被害者に、特にアメリカの ATM のビットコインにアクセスし、普通預金口座または 401K から引き出したお金を受け取るように指示します。」

次に、BTC と引き換えにマシンに現金を入れるように指示されますが、自分のものだと思うが制御することはできません、と彼は説明しました。

彼は、ある例では、年配の紳士が、この詐欺の 11,250 時間以内に危険なキオスクの XNUMX つに XNUMX 回の取引で XNUMX ドルを失ったと付け加えました。

*Bitcoin of America キオスクの製品イメージ。出典：アメリカのビットコイン*

一方、同社は、これが発生するたびに20％の送金手数料をポケットに入れており、詐欺であることを知った後も送金を続けたとされています.

起訴状はまた、同社が「事業の性質に関する政府機関への書面による不実表示」のために運営でき、送金ライセンスなしでキオスクを運営するのを助けていると非難している、と3月XNUMX日のレポートによると Law360.

先週、52 台のビットコイン ATM が押収されましたが、オハイオ州やその他の州ではさらに多くのビットコイン ATM が押収されています。 Rogalski 氏によると、Bitcoin of America は 3.5 年にこれらの違法なキオスクでの現金預金から 2021 万ドルの利益を上げました。

当局者は、同社が2018年以来、規制上の保護措置と財務コンプライアンス要件を回避して運営していると考えています.

同社とその幹部に対する調査は、米国シークレットサービスのサイバー詐欺およびマネーロンダリングタスクフォースが主導したと伝えられています。

XNUMX 月、FBI のマイアミフィールドオフィスは、仮想通貨 ATM が、「豚の屠殺」詐欺。