ビットコイン ATM の会社である S&P ソリューションズとその XNUMX 人の幹部は、多くの違法行為や無許可の暗号通貨キオスクの運営で起訴されたと伝えられています。 同社のオハイオに拠点を置くキオスクは、仮想通貨詐欺の被害者からおびき寄せたお金で利益を得ていると言われています。 米国シークレット サービスのサイバー詐欺およびマネー ロンダリング タスク フォースがこの事件を調査していました。
ビットコイン テクノロジー企業は、ビットコイン オブ アメリカとして運営されていました。 創業者のソニー・メラバン、メラバンの父で会社のマネージャーであるレザ・メラバン、弁護士のウィリアム・スリアーノの 50 人の幹部は、XNUMX 件以上の罪で起訴されたと言われています。 ビットコインATM会社とその幹部に対する起訴状は、カヤホガ郡の大陪審によって差し戻された。
罪状には、共謀、腐敗行為への関与、課税、および犯罪ツールの所持がそれぞれ 33 件、記録の改ざんが XNUMX 件、財産の盗難が XNUMX 件、免許要件および財務上のコンプライアンス違反が XNUMX 件含まれています。
米国シークレット サービスの特別捜査官、ブレイン フォーシェンは、彼らの調査からの洞察を明らかにしました。 彼は、ビットコイン ATM を立ち上げた直後に、ビットコイン オブ アメリカに対する不満が表面化し始めたと指摘しました。
調査によると、Bitcoin of America は多くの「オハイオ州の規制保護と金融コンプライアンス要件」を無視しています。 彼は、会社が暗号通貨の転送プロセスにおけるその役割を誤って伝えていると主張した. それは、捕らえられたり監視されたりすることなく、被害者から詐欺師にお金が移動するのを容易にする通路として機能しました.
同社のビットコイン以来 ATM .
コンプライアンスの欠如により、ビットコインATMが好ましい選択になりました
カイヤホガ郡検察庁の経済犯罪監督官であるアンドリュー・ロガルスキー氏は、同社がマネーロンダリングのコンプライアンスに不十分であったことを考えると説明した. これにより、彼らは被害者から違法な資金や支払いを受け取り、犯罪者のためにそれを洗浄することができました. このケースは、米国全体および世界的に同じままでした。
いくつかのことを指摘しながら、彼は、世界中の詐欺師、ロボコール、組織犯罪グループが、Bitcoin of America のコンプライアンスとライセンスの欠如を悪用していると述べました。 暗号通貨は発生したばかりの業界ですが、それらに対処する法律は新しいものではありません。 暗号は資本と資金のすべてであるため、送金には会社が持っていなかったオハイオ州でのライセンスが必要です。
詐欺師への安全な通過を促進することに加えて、同社には手数料もあると言われていました。 調査の結果、Bitcoin of America はすべての取引から 20% を受け取った後、利益を上げたことがわかりました。 取引が合法であるか違法であるかに関係なく、会社のカットはそのままでした。
捜査官は、3.5年までに会社に約2021万ドルを稼いだと述べた。捜査の結果、約52台のそのようなATMが押収された。 それらのほとんどは、ロレインとカヤホガ地域のガソリンスタンドに設置されました。
Bitcoin of America は、既知の Bitcoin ATM 会社として、米国内で著名な名前です。 国内の 2,600 州に 35 以上の仮想通貨 ATM があります。 これは、XNUMX 番目に大きい暗号 ATM 会社です。
ナンシーJ.アレンは暗号愛好家であり、暗号通貨は人々を自分の銀行になり、従来の通貨交換システムから離れるように刺激すると信じています。 彼女はまた、ブロックチェーン技術とその機能にも興味を持っています。
ソース: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/