ビットコインと暗号は追跡しやすくなっています

ビットコインとそのデジタル版はそうではないようです 多くの犯罪の準備ができています アナリストは当初考えていました。 米国司法省は、昨年3.6月にXNUMX億ドルもの違法コインを獲得したと発表しました。彼らは、お金がどこに行き、誰がそれを使用している可能性があるかを常に追跡できます。

ビットコインの追跡がはるかに簡単になりましたIRSは言います

Chris Janczewski –内国歳入庁の暗号調査官（IRS）–最近のインタビューで説明されています：

銀行がXNUMX年前に奪われ、あなたがまだそれらのリードを追いかけようとしているなら、あなたはその盗まれた現金がこの時点でどこにあるのか潜在的に見当がつかない。 ビットコインのような暗号通貨では、すべてのトランザクションは公開元帳で行われます。 それは公開されており、永遠に存在します。

多くの場合、Janczewskiは多くの場合、主任代理人を務めており、最終的には上記の3.6万ドルの差し押さえにつながりました。 彼はまた、テロ活動と北朝鮮の児童搾取リングを閉鎖した。 IRSで長年働いた後、彼は現在TRMラボに勤務し、会社のソフトウェアを使用して不正な暗号アカウントを追跡するのを手伝っています。

彼は言った：

私たちIRSは、常に金融調査官になることに焦点を当ててきました—お金を追いかけています。 「世界で最も優れた金融調査員」というポスターがありますが、その最後にアスタリスクがないことを指摘したいと思います。 米ドルやユーロだけではありません。 それはビットコインのような暗号通貨を含むすべてのタイプの金融活動です。

最近ビットコインが墜落している間、通貨は間違いなくわずかXNUMX年前に取引されていたものをはるかに上回っています。 通貨が受けた価値の評判の店は、非常に多くの違法なプレーヤーの注目を集めているように見えるものです。 彼らは、顧客が資産にぶら下がっていて、資産の移動を拒否していることを知っています。 それらをXNUMXつの場所に保持すると、脆弱になります。

香港のKing＆WoodMallesonsのパートナーであるUrszulaMcCormackは、次のように述べています。

私たちが見たのは、ビットコインのようなものを犯罪者にとって魅力的にした多くの理由が、それを犯罪者にとってますます魅力的にしなくなっているということです。 トランザクションに関係するものを見るとき、あなたは公開鍵またはウォレットと呼ばれるものの使用を見ており、それは文字と数字の文字列です。 それは純粋に匿名ではありません。

組織は良くなっています

Jared Koopmanは、IRSの犯罪捜査部門の責任者です。 彼は、組織全体がデジタル資産の追跡においてはるかに優れていると述べています。 彼はコメントしました：

ほとんどの犯罪はお金を伴います。 それらは、個人を計画したり詐欺したり、違法行為から利益を得たりするためのある種の努力を伴います。 私たちの仕事は、根底にある犯罪が何であれ、それらの資金の流れを追跡して追跡し、それらの人々に説明責任を負わせることです。

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