ビットコインマネーロンダラー「Razzlekhan」がリリースされるとされ、夫はバーの後ろに残っている

ワシントン—月曜日、ワシントンDCの連邦判事は、ビットコインベースの大規模なマネーロンダリング計画の容疑者の3人を、XNUMX万ドルの債券で釈放し、夫は拘留するよう命じました。

34時間にわたる公聴会の終わりに、ベリル・ハウエル裁判長は、先週連邦犯罪で逮捕されたイリヤ・リヒテンシュタイン（31歳）と妻のヘザー・モーガン（XNUMX歳）が法廷に戻ることを任せられなかったという検察の主張を部分的に却下しました。 。 

ラップの分身であるRazzlekhanでも知られているモーガンは解放されますが、足首のブレスレットの着用、インターネットアクセスの制限、暗号通貨への関与の禁止など、裁判官が「非常に厳しい条件」と呼んだものを遵守する必要がありますトランザクション。

連邦検察官は先週、政府がビットコインで数十億ドルを押収したと発表し、この作戦は「史上最大の金融押収」であると述べた。 当局は、ビットフィネックス取引所の2016年のハッキングから生じた収益の洗濯のペアを非難しました。 リッチテンシュタインとモーガン、XNUMX回限り フォーブス 寄稿者は、ハッキング自体を実行したとして非難されていません。 被告は正式な罪状認否を入力していませんが、彼らの弁護士は以前の裁判所の提出書類で「政府の証明と支持されていない結論的な飛躍に多くの欠陥がある」と述べています。

31月XNUMX日、検察官は、捜査官がLichtensteinのクラウドストレージアカウントにアクセスでき、秘密鍵を含む暗号化されたファイルに侵入したと述べています。これにより、政府は数十億ドル相当のビットコインの管理を奪うことができました。他のドキュメントの中でも、彼のさまざまな暗号アカウント。 

裁判所の提出書類はまた、政府が「政府がまだ押収することができていない追加の暗号通貨のための見かけのウォレットファイル」を見つけたことを示しています。 これらのファイルのいくつかは、「「dirty_wallet.dat」など、名前に「dirty」という単語のバリエーションが含まれています」。政府は、「personas」および「passportideas」というタイトルのフォルダも見つかったと主張しています。

連邦検察官のキャサリン・ペルカーは、政府の事件を裁判官に説明しました。 

ハウエル裁判官は、リヒテンシュタインのクラウドストレージアカウントでこれらの秘密鍵を見つけることが「料金の直接的な証拠」であるかどうかをペルカー​​に尋ねました。 

以前FBIで働いていた暗号通貨の専門家であるPelkerは明白でした。

「はい、あなたの名誉です」と彼女は言いました。

「スモーキングガンのように並べ替えますか？」 ハウエル裁判官は尋ねた。

「はい、あなたの名誉です」とペルカーは言った。

ヒアリング中の別の時点で、ハウエル裁判官はまた、名前のないクラウドストレージアカウントに保持されているリヒテンシュタインのデータファイルの強力な暗号化を通じて政府がどうやって破産したのかを直接ペルカーに尋ねました。

ペルカーは詳細をほとんど提供しなかったが、「時には、より知識に基づいた推測をすることができるかもしれない他のことを学ぶ」と言った。

ヒアリング中にマスクをして暗い半袖の刑務所の服を着たリキテンシュタインとモーガンは、隣同士に座り、婚約して注意深く見え、リキテンシュタインは弁護士にいくつかのメモを渡しました。 彼らが法廷で演説したのは、弁護士を共有することから生じる可能性のある潜在的な利害の対立についての彼らの理解についての裁判官からの質問に答えたときだけでした。 

彼の側では、弁護人のサムソン・エンツァーは、彼らが逃げないことを示して、ペアが米国と持っている多くの関係を強調するために彼の努力のほとんどを費やしました。 これには、リヒテンシュタインがロシアで生まれたにもかかわらず、彼の両親は「シカゴ郊外に何十年も住んでいた」という指摘も含まれていました。 モーガンの両親は、彼女が育った北カリフォルニアに住み続けています。

両方の被告の両親は、バックパックとレジ袋を持って法廷に入ると不機嫌そうに見え、法廷の廊下で記者と話すことを拒否した。

「彼らはここで彼らの生活を送った」とエンツァーは被告であるリヒテンシュタインとモーガンに言及して言った。 「彼らは彼らを捨てたくないでしょう。」

エンツァーはまた、モーガンが体外受精をしなければ若いカップルは子供を産むことができないかもしれないという事実と、彼女の卵子はニューヨークの施設ですでに凍結されているという事実に言及しました。 このように、弁護人は、これが、デュオが米国に留まり、刑事告発に対応する理由についての別の理由であると主張しました。

「彼らは文字通り彼らの未来を置き去りにするだろう」と彼は言った。

ある時点で、エンツァーはモーガンに特に反対する証拠を「薄っぺらな」と呼び、ハッキングされたビットコインの不本意な受取人であった可能性があると推測しました。 ハウエル裁判官は、モーガンが金融口座を開設し、会計士と話すときに行ったとされる虚偽の陳述は、彼女が自分が何をしているかを知っている可能性が高いと指摘した。

暗号通貨のロンダリングを含む以前の事件を主宰したハウエル裁判官は、月曜日に使用された技術用語に満足しているようで、秘密鍵、暗号化、ブロックチェーン、および彼女の日常の語彙の一部であるような他の関連用語を参照しました。 

それでも、法廷での活発な弁護にもかかわらず、ハウエル裁判官は、最終的にモーガンの釈放を認めたにもかかわらず、エンツァーの全体的な議論に非常に懐疑的でした。

「ブロックチェーンは、それに従うことをいとわない人々に明確な道を残します」と裁判官は言いました。

今のところ、これ以上のヒアリングは予定されていません。