疑惑のビットコイン・ロンダラー「Razzlekhan」は、税務目的で暗号ウォレットへのアクセスを望んでいます

ヘザー・“ラズレカン”・モーガンは、夫のイリヤ・リキテンスタインとともに、119,754件のロンダリングで告発されています Bitcoin 2016 年に仮想通貨取引所 Bitfinex がハッキングされた際に盗まれた女性は、夫婦の納税義務を計算するために、彼女の仮想通貨ウォレットと取引所アカウントにアクセスする許可を求めました。

で 裁判所提出 12 月 XNUMX 日付で、モーガンの弁護士であるバーナム & ゴロホフ PLLC は、モーガンが彼女の財布にアクセスすることが公判前の条件に違反するかどうか、裁判所の説明を求めました。

「彼女の納税義務を決定するために、モーガンさんは特定の仮想通貨ウォレットにアクセスして、仮想通貨資産の売却による収入を計算する必要があります。 署名された弁護士は政府とこの問題について話し合っており、政府はモーガンさんがこの情報にアクセスする必要があることを理解しています。

文書によると、政府はこの要請に異議を唱えていない。

提出書類はさらに、公判前釈放の条件は、モーガンが仮想通貨取引に従事することを禁じていると述べており、「この条件は、モーガン氏が単に仮想通貨アカウントにアクセスすることを妨げているようには見えないが、そのようなアカウントにアクセスすることは、取引に関与する一歩手前にある」と述べている。

「したがって、モーガンさんは、彼女の納税義務を計算するという限られた目的のために、彼女の暗号通貨ウォレットと交換アカウントへのアクセスが許可されていることを明確にするよう、この裁判所に丁重に要求します」と動議を読みます。

裁判待ち

米国当局 逮捕された モーガンとリキテンスタインは今年 2016 月、120,000 万ビットコイン近くが盗まれた XNUMX 年のビットフィネックスのハッキングに関連して、マネー ロンダリングを企てたとして夫婦を起訴しました。

当時、盗まれたビットコインの価値は約 71 万ドルでしたが、その後の仮想通貨市場での大きな利益を考えると、夫婦が逮捕された 4 月には XNUMX 億ドル以上の価値がありました。

XNUMX 月の最初の公聴会の後、モーガンは 8万ドルの保釈金で釈放、リキテンスタインは拘留されたままである。 当局はまた、夫婦が裁判を待っている間、暗号活動に従事することを禁止しました. 裁判で有罪判決が下された場合、夫婦は最長で 25 年の懲役に直面することになります。

モーガンは XNUMX 月にツイッターで XNUMX か月の沈黙を破り、 状態 彼女はもはや暗号または代替不可能なトークンに関与していません (NFT）プロジェクト。