Alameda Research は、仮想通貨取引所が破産を申請する数日前に、FTX の米国部門である FTX US から最も多くの資金を引き出したと伝えられています。 引き出された仮想通貨の大部分は、FTX インターナショナルが所有するウォレットに送金されており、「アラメダが XNUMX つのエンティティを橋渡しするために活動していた可能性があることを示唆しています」と、仮想通貨インテリジェンス会社のアーカムは述べています。
Alameda の FTX US 取引所からの出金分析
暗号インテリジェンス会社アーカム shared 金曜日の分析によると、暗号交換が崩壊する数日前に、FTXの米国部門であるFTX USからAlameda Researchが最も多くの資金を引き出したことを示しています。 アーカムは次のようにツイートした。
Arkham は、崩壊前の最後の数日間に FTX US からのフローを分析し、Alameda が 204 億 XNUMX 万ドルで最も多くの資金を引き出したことを発見しました。
Arkham は、Alameda Research が引き出した暗号資産を転送した 204 つの異なるアドレスを特定したと付け加えました。 暗号インテリジェンス会社は、XNUMX億XNUMX万ドルについて次のように述べています。
142.4億69.8万ドル(全体のXNUMX%)がFTXインターナショナルが所有するウォレットに送金されており、アラメダがXNUMXつのエンティティを橋渡しするために活動していた可能性があることを示唆しています。
6 月 XNUMX 日以降、アラメダは米ドルのステーブルコインのみを引き出し、 BTC、および FTX US のイーサ。 さらに、引き出された204億38.06万ドルのうち、XNUMX万ドルが BTC (18.7%)、49.39 万ドル ETH (24.2%)、116.52 億 57.1 万ドルが米ドル建てのステーブルコイン (XNUMX%) でした。
「引き出された wBTC はアラメダ WBTC マーチャント ウォレットに送信され、その全体が BTC ブロックチェーン」とアーカムは詳述し、 ETH 35.52 万ドルが FTX に送金され、13.87 万ドルが大規模なアクティブ トレーディング ウォレットに送金されました。 暗号インテリジェンス会社は次のように述べています。
USD安定トークンは、 USDT、USDC、BUSD、および TUSD。
アーカムはさらに、その 10.04 万ドルを USDT Binance に送金され、32.17 万ドルが送金されました。 USDT USDCにスワップされ、FTXに送金されました。 さらに、47.379 万 XNUMX ドル USDT、USDCで10.151万16.285ドル、BUSDで500万XNUMXドル、TUSDでXNUMX万ドルがFTXに送金されました。
FTXと、FTX USやアラメダ・リサーチを含む約130の関連会社は、11月11日に連邦破産法XNUMX条の適用を申請した。FTXグループのCEOとして、サム・バンクマン・フリード(SBF)の後任となったジョン・J・レイ三世は、 言われ 破産裁判所:「私のキャリアの中で、ここで起こったような企業管理の完全な失敗と、信頼できる財務情報の完全な欠如を見たことはありません。」
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イメージクレジット:Shutterstock、Pixel、Wiki Commons
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ソース: https://news.bitcoin.com/alameda-withdrew-204m-in-crypto-from-ftx-us-days-before-exchange-collapsed/