ド・グォンの逮捕状後、3000 BTC を超える送金が脚光を浴びる

韓国が Terraform Labs の創設者兼 CEO である Do Kwon に対して逮捕状を発行した後、3,000 BTC (60 万ドル) を超える疑わしい送金が検出されました。

LUNA Foundation Guard (LFG) ウォレットから KuCoin および OKX ウォレットへの送金が行われました。 による レポート.

韓国の財布が凍結される

報告書によると、韓国で Terraform の CEO に対する調査が進行中であったため、LUNA Foundation Guard の仮想資産アカウントが Binance で作成されたのは 15 月 XNUMX 日だけでした。

3,313 BTC (66.65 万ドル) 相当の送金が、LFG アカウントから、KuCoin と OKX に属する 15 つの海外アカウントに行われました。 コインは、18 月 XNUMX 日から XNUMX 日の間に何度も送金されました。

ソウル南部地方検察庁と証券犯罪共同捜査チームは、当該アカウントの凍結を求め、KuCoin と OKX の両方に同様のことを要求しました。

KuCoin は転送された 1,354 BTC を凍結しましたが、OKX は残りの 1,959 BTC に関して何の措置も講じることを拒否しました。 特に韓国の検察は、この送金がマネーロンダリングに利用されていることを懸念している。

これらの取引所はどちらも韓国では規制されていないことに注意する必要があります。

クォンはさらに困っていますか？

Terra ブロックチェーンとそのネイティブ ステーブルコインである TerraUSD (UST) と Luna (LUNA) の歴史は、かなり波乱万丈です。 2018 年、Do Kwon と Daniel Shin はソウルに Terraform Labs を設立しました。 このデュオは、2019 年に Terra ブロックチェーンと関連する暗号通貨である UST と LUNA を立ち上げました。

LUNA の不安定化の後、Terra エコシステム全体が 2022 年 XNUMX 月に崩壊しました。これにより、グローバルな暗号エコシステムが崩壊しました。

韓国国税庁 課さ Terraform Labs と Kwon に 78.4 万ドルの税金が課されます。 地方自治体はすぐに 働いていました クォンのパスポートを取り消す。 昨日だけ、インターポール 発行 韓国政府の要請を受けて、彼に対する赤い通知。

で インタビュークォン氏は、TerraUSD ステーブルコインの崩壊の背後に Terraform メンバーがいる可能性があることを認めました。 

しかし、Kwon は Twitter で活発に活動しており、逃走中ではなく、同社は関心のある政府機関と協力していると繰り返し述べています。

「私たちは複数の法域で自分自身を守る過程にあります。私たちは非常に高い誠実さの基準を守っており、今後数か月で真実を明らかにすることを楽しみにしています」と彼は言いました. ツイート 17月XNUMX日。 これは、転送が行われた期間と同じです。