英国系インド人のトップ実業家ビットコイン詐欺から11万ドル押収

インドの法執行当局は、ビットコイン詐欺容疑に関連する捜査の一環として、英国系インド人の実業家ラージ・クンドラ氏が所有する11万ドル相当の資産を押収した。

マネーロンダリング防止法（PMLA）の規定に基づき、執行総局は木曜日、クンドラが所有する不動産と個人資産の両方を一時的に差し押さえることを宣言した。

ED 措置 これは、クンドラに関連するマネーロンダリング疑惑に対する調査の一環である。彼はボリウッド女優シルパ・シェティの夫です。

当局は声明の中で、多数の第一情報報告書（FIR）に基づいて調査を開始したと述べた。 

これらのレポートは、M/s Variable Tech Pte Ltd のほか、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj、Mahender Bhardwaj を含む個人、および一連のマーケティング エージェントを対象としていました。

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ED、ムンバイは、97.79万ルピー相当の不動産および動産を暫定的に差し押さえた。 2002 年の PMLA の規定に基づき、XNUMX 億 XNUMX 千万億がリプ スーダン クンドラ、別名ラージ クンドラに属します。付属不動産には、現在 Smt. の名前でジュフに位置する住宅アパートが含まれます。シルパ…

— ED（@dir_ed） 2024 年 4 月 18 日

数百万ドルを隠したとしてネズミ講推進者らを告発

捜査によると、容疑者は792年、ビットコイン投資を通じて毎月2017％の収益を保証すると投資家を欺き、約10億XNUMX万ドル相当のビットコインを蓄えた。 

主催者らは投資家を騙し、その後、不法に入手したビットコインを目立たないオンラインウォレットに隠したとされている。

同庁は捜査の過程で、クンドラ氏が「ビットコイン獲得」ねずみ講の首謀者アミット・バルドワジ氏から285ビットコインを受け取っていたことを発見した。 

これらのビットコインは、ウクライナでのマイニング事業の設立を目的としていました。これらのコインは、アミット・バルドワジが疑いを持たない投資家から取得した不法利益に由来すると伝えられています。

しかし、取引は実現しなかった。これにより、クンドラは現在18万ドル以上の価値があるビットコインを所有することになった。

ビットコイン詐欺 約束された返品と届けられた嘘

「集められたビットコインはビットコインマイニングに利用され、投資家は暗号資産で莫大な利益を得るはずだった。しかし、プロモーターは投資家を騙し、不正に入手したビットコインを不明瞭なオンラインウォレットに隠し続けています。」 読んだ声明。

ED は以前にも同じ事件に対して措置を講じました。ニキル・マハジャンは昨年1月に逮捕され、シンピー・バルドワジとニティン・ガウルは12月に逮捕された。 

彼ら全員は現在司法拘留されている。しかし、主な容疑者であるアジャイ・バルドワジとマヘンドラ・バルドワジは依然として法執行機関から逃れている。

2021年、クンドラは「ホットショット」アプリを介したポルノコンテンツの制作と配布に関与した疑いで逮捕された。この事件で彼は最高裁判所から保釈を得た。

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