マウントゴックスのハックに結び付けられた10,000 BTCが7年後に移動

2014 月 10,000 日、165 年の Mt. Gox のハッキングに関連した失敗した BTC-e に起因する仮想通貨ウォレットが、現在 23 億 XNUMX 万ドル以上の価値がある XNUMX ビットコインを個人のウォレット、取引所、およびその他のサービスのグループに移動させました。

Chainalysisによるレポート 提案しました 資金の動きは、ロシアに焦点を当てた仮想通貨取引所である BTC-e の管理者による最大の引き出しであると述べています。 米国当局は、2017 年の Mt. Gox エクスチェンジ ハッキングで盗まれた仮想通貨を含む、他の形態のサイバー犯罪に関連する資金洗浄に関与したため、2014 年に活動を停止しました。

• BTC-e と、後継団体と考えられている WEX と呼ばれる別の取引所は、26 月 100 日、ロシアの電子決済プラットフォームである Webmoney に少量のビットコインを送金しました。 21 週間以上後、BTC-e は XNUMX 月 XNUMX 日に約 XNUMX ビットコインを取引所に間接的に移動する前に、ウォレットからテスト支払いを行いました。
• ブロックチェーン分析会社によると、現在、過去数日間に送信された合計のうち、約 9.950 BTC が個人のウォレットに保持されています。 残りの資金は、一連の仲介者を通じて、XNUMX つの大きな取引所の XNUMX つの預金アドレスに移動されたことが判明しました。
• Chainalysis は、ロシアの取引所がこの BTC-e マネーロンダリングの仲介役を果たした可能性があると考えています。
• ブロックチェーン分析会社 CryptoQuant の共同設立者兼 CEO の Ki Young Ju 氏も 確認された 不正な資金移動。 彼はまた、65 BTCがHitBTCに移されたと付け加え、仮想通貨取引所にアカウントを一時停止するようアドバイスした。

7歳 10,000 $ BTC 今日引っ越しました。

当然のことながら、それは犯罪者からのものであり、ほとんどの古いビットコインと同様です。 2014年のマウントゴックスのハッキングに関連したBTC-e取引所ウォレットです。

彼らは65 BTCを @hitbtc 数時間前なので、政府のオークションなどではありません。https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

—キ・ヨンジュ（@ki_young_ju） 2022 年 11 月 24 日

• 初心者のために、BTC-e は閉鎖され、その資金は 2017 年に連邦捜査局 (FBI) によって押収されました。 30,000 年後、サービス ウォレットから XNUMX BTC 以上を送金しました。
• Alexander Vinnik は、BTC-e の所有者および運営者であると言われています。 ロシア国民はまた、現在機能していない取引プラットフォームやその他の犯罪による大規模なマネーロンダリングで告発されています.