ロンドンの豪邸購入未遂で1.7億ドルのビットコイン押収

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• ジェン・ウェンがロンドンに30万ドルの邸宅を購入しようとして大規模な事件につながる Bitcoin 1.7億ドル相当の差し押さえ。
• 押収されたビットコインは、2014年から2017年にかけて中国で助長されたとされる投資詐欺計画に関連している。
• 元レストラン従業員のウェン氏は現在、マネーロンダリング容疑で裁判中である。

この記事では、ロンドンの高級邸宅を購入しようとして1.7億ドル相当のビットコインが劇的に押収された事件を調査し、投資詐欺とマネーロンダリングの疑いが複雑に絡み合っていることを明らかにしている。

レストラン従業員から不動産、ビットコインまで: ジャン・ウェンの物語

元レストラン従業員で2018年に英国国籍を取得したジャン・ウェンさんは、ビットコインを使ってロンドンにある約30万ドル相当の豪華な邸宅を購入しようとした。この動きにより、当局は1.7億ドル相当の大量のビットコインを発見した。ロンドン南東部の中華レストランで働いていたウェン氏が、仮想通貨を使った高額不動産取引に携わるようになった経緯は、金融詐欺疑惑に巻き込まれた劇的な変化を浮き彫りにしている。

疑惑の投資詐欺スキームとマネーロンダリング

伝えられるところによると、ウェン氏は、2014年から2017年にかけて中国での投資詐欺計画から得た資金洗浄において、偽りの身分で英国に入国したジミン・チアン氏を支援するために採用されたという。この計画には、高級品やロンドンの不動産（セブンイレブンを含む）の購入が含まれていた。ハムステッドにあるスイミングプール付きのベッドルームマンション。しかし、ウェン氏は暗号資産の出所を証明できなかったため、購入を完了できなかった。

1.7億ドルのビットコイン押収と法的影響

当局はウェンさんとチェンさんが借りていた家を捜索し、さまざまな端末から61,000万2021ビット以上を発見した。 1.7年にアクセスされたこのビットコインの宝庫には約2017億ドルの価値があった。ウェン氏は当初、暗号通貨は採掘されたものか、銭氏からの「愛の贈り物」として受け取ったものだと主張していた。彼女は現在、サザーク法廷で2022年XNUMX月からXNUMX年XNUMX月までの取引を対象としたマネーロンダリングXNUMX件の罪で起訴されている。温氏は容疑を否認しているが、銭氏は英国から逃亡し、現在も逃亡している。

まとめ

ジェン・ウェン事件と1.7億ドル相当のビットコイン押収事件は、仮想通貨と一か八かの金融犯罪との複雑な関係を明らかにしている。この事件は、マネーロンダリングにおけるデジタル資産の悪用の可能性を浮き彫りにするだけでなく、不動産や高級品市場における仮想通貨取引の監視と規制についても疑問を投げかけています。