金はパウエルの証言で利益を維持し、刺激に焦点を当てる

ブルームバーグ

スタートレーダーが12億ドルの税スキャンダルでスターの証人になります

(ブルームバーグ)—毎年数百万ドルを稼ぐ従業員にとって、デュエットグループのトップトレーダーのXNUMX人は、かなり不規則なデスクアワーを維持していました。ドバイの金融機関のアルファタンタワーのXNUMX階にあるオフィスに足を踏み入れない日もありました。センター、企業生活について話し合っている特定されないように求めた元同僚によると。 しかし、毎年春の数週間、ヨーロッパの企業が配当を行うとき、ブルームバーグがAと呼ぶことを選択しているトレーダー。 法的な理由で—彼のデスクで長い日数を記録し、彼の会社に莫大な利益をもたらします。これらの取引は、Aの後にデュエットに出没するようになりました。 スターパフォーマーからドイツの検察官のスター証人に変わりました。 A.の話は、配当税の慣行が終了してからほぼXNUMX年後、いわゆるCum-Ex取引に従事していた個人や企業を巻き込み続けている広範囲にわたるネットを明らかにしています。 ロンドンを拠点とするデュエットは、ピーク時に数十億ドルを管理しており、取引の手配に重要な役割を果たしたとされています。2015年に会社を辞めたA.は、ドイツの議員の発言の調査に協力した最初のトレーダーのXNUMX人です。ヨーロッパの歴史の中で最大の税の強盗のXNUMXつです。 彼は、他の企業でCum-Ex取引を行い、元雇用主、同僚、カウンターパーティについて証言した少数の金融業界の人物に加わりました。協力により、一部の企業は刑務所に入らないようになりました。この話は、ロンドンの裁判所への提出と昨年有罪判決を受けたXNUMX人の銀行家に対する起訴状がドイツ当局によって集められ、調査に関与し、デュエットの業務に精通しているXNUMX人以上の人々との会話が行われました。 事件の詳細は秘密のままであるため、彼らは特定されないように求めた。タフチョイスポリスは昨年、身柄引き渡しの公聴会に関連してデュエットの共同創設者ヘンリー・ガベイを簡単に逮捕した。 Gabayは不正行為を否定します。 Duetと関係のある他の少なくともXNUMX人は、当局からの精査に直面しています。 A.の証言が令状をもたらした後、オペレーションで働くXNUMX人のDuet従業員は今月、ドイツの身柄引き渡し要求に異議を唱える判決を失いました。SoloCapitalPartnersLLPの元Cum-ExトレーダーであるSanjayShahは、精査は厳しい選択に直面します。「彼らはただ協力して、簡単な生活を送るために必要なことをしたいのですか? シャー氏は昨年末のインタビューで、「それはそれと同じくらい簡単だ」と述べた。先月、デンマークの検察官は、9.6億クローネ(1.6億ドル)の脱税調査での役割の疑いでシャーと別のブリトンを起訴した。 彼は自分のしたことは合法であると主張し、不正行為を否定します。元トレーダーのA.は自分で調査中です。 ドイツと英国の彼の弁護士 コメントを拒否しました。新しいGigA。 ヘッドハンターからその役割について最初に連絡を受けたとき、ガベイの会社のことを聞いたことがありませんでしたが、彼がよく知っていたのは税務でした。資格のある公認会計士であり、2000年代半ばに「税務最適化」のアイデアに取り組んでいました。 JPMorgan Chase&Co。で ロンドンで。 A. 彼は米国のCum-Ex構造の開発を支援したと検察官に語った ドイツの訴訟の起訴状によると、2008年に銀行は規制の変更のために会社がXNUMX年後に慣行を中止しただけでした。ロンドンのJPモルガンのスポークスマンであるパトリック・バートンはコメントを控えました。 DuetのCum-Ex操作の詳細を説明した、はXNUMX月下旬の無防備な瞬間にGabayに追いつきました。 フランス南部のトゥーロン空港を妻とその子供たちと一緒にロンドンへの帰りの飛行機で散歩した彼は、ドイツの検察官の要請でフランスの警察に一時的に逮捕され、保釈金を出した後、固定された住居に滞在することを余儀なくされました。フランスの裁判官は、94月のエクスアンプロヴァンスでの公聴会で、ドイツの検察官は、110年から2009年の間に2011万ユーロ(XNUMX億XNUMX万ドル)の州を詐取した計画に参加したと信じていると述べた。 ガベイは法廷で、当局から召喚されたことはなく、もしそうならすぐに対応しただろうと不満を述べた。 しかし、彼は電子メールや電話を受け取ったことは一度もない、と彼は言った。「完全に無実」デュエットのボスはドイツへの身柄引き渡しに反対せず、保証金を投じた後、彼は国に到着した同じ日に釈放された。 昨年夏のフランス公聴会の数時間後の声明で、ガベイ氏はドイツの捜査官に協力する用意があると述べた。 彼はまた、2010年にはデュエットの支配株主ではなかったと述べた。ガベイ氏はフランスの公聴会の後、「配当裁定取引戦略を扱う事業のどの部分にも役割を果たしていなかった」と述べた。 彼は、そのような種類のトランザクションは別のチームによって実行されたと言いました。 申し立てが関係していると思われる基金について、ガベイ氏は「株式を取引したことはなく、サービスプロバイダーを選択したこともない」と述べた。「私は完全に無実であり、身を守っている」とガベイ氏はロンドンの裁判所にCum-Exについて語った。 XNUMX月の無関係の民事訴訟で調査。 彼はこの話のほとんどの側面についてこれ以上コメントすることを拒否しました。A。の証言の影響を受けたデュエットの卒業生はDragnetGabayだけではありません。会社の創設者のXNUMX人であるAlainSchiblと、デュエットに参加した元幹部のOsmanSemerciはメリルリンチを去ったXNUMX年前、ケルンの検察官によるインタビューに同意した。シブルの弁護士は、両方の幹部が調査に協力していることを確認する以外はコメントを控えた。 Schiblは2013年にDuetを去りました。 Semerciの弁護士はコメントを控えた。もう一人の比較的若いデュエットの従業員はドイツへの身柄引き渡しに直面している。 44歳のVijayaSankarは、A。の証言に基づいたドイツの検察官の逮捕状に異議を申し立てる入札を失った。 令状はまた、Schibl、Semerci、Gabayの主張されている役割の概要を示しています。「主張されている行為の深刻さと犯罪に関連する可能性のある罰則を考慮すると、引き渡しは不均衡ではありません」 。 9. サンカーはXNUMX件の脱税を求められている。他のデュエット当局者と同様に、サンカーは犯罪で起訴されていない、と彼の弁護士は述べた。 A。 ドイツの起訴状で引用された彼の証言によると、デュエットでの取引の設定を担当していました。 彼は彼が調査されていることを知った後、ケルンの検察官と協力し始めた、と状況に詳しい人々は言った。 彼の役割は、投資家のための取引を調整したファンドの他のプレーヤーの役割と同様であり、前者をドイツ当局の主要なターゲットに効果的に変えました。デュエットに対する動きは、ドラッグネットが現在、Cum-Ex業界全体でどのように引き出されているかを強調しています。物議を醸している取引戦略が終了してから約XNUMX年後、経営幹部をフォローしました。モルガンスタンレーやバンクオブアメリカコーポレーションを含むウォール街の巨人に。 ドイツは、ドイツ銀行AGやUnicredit SpAのドイツHVBユニットなどの機関との元トレーダーの有罪判決と和解を確保しており、取引に約10億ユーロの費用がかかると主張する国内の立法者は、さらに多くのことを望んでいます。短期間の販売と他の取引の組み合わせを通じて、同じバッチの株式に対して複数の払い戻しを受けるために利用された、現在廃止されている配当課税方法の例。 トレーダーらによると、取引を設定するのは通常、配当シーズンに向けて最も忙しく、配当シーズンは通常、第2012四半期の終わりまで続きました。ドイツでは、XNUMX年に国が規則を改訂したときにこの慣行は終了しました。 Cum-Exに関係する人々の多くは、当時は合法であると信じており、同様に法的なアドバイスを受けたと述べています。調査はドイツを越えて広がり、ヨーロッパのいくつかの国は英国と関係のある金融専門家を追求しています。 デンマークはシャーをターゲットにしていますが、ソロキャピタルの元トレーダーはXNUMX月に、その国の調査でベルギーの追放要求をブロックするための入札を失いました。「Cum-Ex取引は、投資銀行、資産運用会社、ブローカーなど、多くの市場参加者に受け入れられました。彼らの弁護士と会計士によってサポートされています」とロンドンの法律事務所Peters&PetersのパートナーであるNeilSwiftは述べています。 「効果的に仕事をするためには、多くの多様なキャストが協力する必要があり、彼らがやっていることはボードの上にあることに満足しました。」カラフルなCareerDuetの幹部は、2008年のサリムモハメドの到着とともにさまざまな種類の配当税取引を受け入れ始めました。元メリルリンチのトレーダー。不正行為の罪で起訴されておらず、コメントを求める複数のリクエストに応じていません。 彼はちょうど一年後に去った。 Gabayと彼の同僚は、代替品を探しに行きました。Sankarに対して提出された欧州逮捕状によると、A.Duetのパートナーは、特に高収益のために、A。のすべての活動について知らされていました。 A. ウォール街の元銀行家であるガベイにとって、夏の間の彼の逮捕は、見たカラフルなキャリアの最悪の事態でしたが、ロンドンの裁判所が追放要求を監督して発表した令状によると、取引を構成し、サンカーはそれらを実行しました彼は昨年、英国のサッカークラブであるダービーカウンティFCへの潜在的な投資と結びついた。トルコ生まれのスイス国民であるガベイは、1990年代にメリルリンチで金融キャリアを開始した後、クレディスイスグループAGに移り、イスラエルとトルコの投資銀行。 彼は2000年に去り、ヘッジファンドとプライベートエクイティファンドの運営者としてすぐにデュエットを設立するのを手伝いました。Cum-Exはドイツの民事裁判所でもデュエットの問題を引き起こしています。 クレディ・アグリコルSAのCACEISユニットは、デュエット、ガベイ、シブル、セメルチ、およびAを提訴しています。 Cum-Ex取引に関連する300億ユーロ以上を取り戻すための入札の一環として、「逆さま」Gabayは電子メールで、訴訟は十分に確立されていないと述べ、Duetは以下を含むXNUMX人以上の被告の中にいることを強調しましたグローバルな金融機関。 Schiblの弁護士は、訴訟にはメリットがないと述べ、裁判所はそれを却下するよう求められた。 Semerciは申請を受け取っていません。 この事件では、Cum-Ex取引に関与した少なくともXNUMX人の弁護士も訴えられました。Gabay氏は、Cum-Exプローブが引き起こした緊張を経験したと述べています。「XNUMX月以来、私の人生は逆さまになっています」と彼はロンドンに語った。 XNUMX月の無関係の事件で裁判所。彼の側では、A。 デュエットを離れた後、ロンドンに戻った。 彼は現在、いわゆるゴールデンビザ投資を通じて海外投資家に欧州連合での居住を提供する会社を経営しています。2017年に、彼はCum-Exに深く関わっており、「ベンジャミンフレイ」という偽の名前で通っている弁護士から連絡を受けました。ケルンの検察官と協力して取引を調査した最初の人物でした。 彼はAに警告した。 彼も調査中であったこと。その後すぐに、A。

出典:https://finance.yahoo.com/news/gold-holds-gains-powell-testimony-010749216.html