- 当時、従業員がわずか 3 人の小さな銀行が、Sam Bankman-Fried が所有する 50 万ドル相当の口座を持っていました。
- アラメダはまた、銀行に11.5万ドルを投資しました。
- 検察は、SBF が保有するすべての資産を手に入れようとしています。
元クリプト ホワイト ナイトで元 FTX CEO の Sam Bankman-Fried は、FTX サーガでの彼の功績を批判されています。 金曜日に公開された裁判所の提出書類によると、50 つの事件が明らかになりました。SBF は、ワシントン州の田舎にあるファーミントン州立銀行と呼ばれるあまり知られていない銀行に、約 XNUMX 万ドルの口座を持っていました。
ファーミントン州立銀行
4 年 2023 月 49,999,500 日、検察官は銀行に預けられていた 700 ドルを押収しました。 この演習は、約 11.5 億ドル相当の資産を追跡する過程の一部でした。 アラメダはまた、2022 年 XNUMX 月に XNUMX 万ドル相当のファーミントンの株式を購入しました。この投資は、当時の銀行の純資産全体のほぼ XNUMX 倍でした。
投資の時点で、銀行は 26 の銀行のうち 4,800 番目に小さい銀行としてランク付けされていました。 ワシントン州ファーミントンに本拠を置くこの町には 146 人の住民しかおらず、Google ストリートビューはその規模のために町全体をカバーしていませんでした。
New York Times の報道によると、銀行には従業員が 32 人しかおらず、農家への農業融資を専門としていました。 SBF が投資したとき、銀行はオンライン バンキングやクレジット カードなどの機能を提供していませんでした。 この銀行は 115 人の従業員と XNUMX 億 XNUMX 万ドルの評価額を持ち、同様の技術を持つ他の銀行や信託銀行の新興企業と同等です。
ムーンストーン銀行
Bank は、Alameda の投資のわずか数日前に「Moonstone」という名前を商標登録し、最近オンラインで「Moonstone Bank」としてリストされました。 彼らのウェブサイトは暗号通貨について直接言及していませんが、「次世代金融の進化をサポートしたい」と述べています。
ちょうど先週、この小さな銀行はムーンストーンの名前を削ぎ落とし、コミュニティ バンクとして振り出しに戻ることを発表しました。 これは、仮想通貨業界が、2022 年に業界に影響を与える多数の著名な倒産、流動性不足、取引量の干ばつのような状況によって悪影響を受けている可能性があります。
18月XNUMX日にファーミントンが発表した声明によると：
「戦略の変更は、最近の出来事の影響を反映しています。 クリプト 資産業界と、その結果生じる暗号資産ビジネスに関連する規制環境の変化」
SBF と連邦準備制度理事会
SBFが訴えていたことが知られている 無罪 電信詐欺と共謀罪の 2023 つの訴因すべてに対して、連邦検察官は彼の資産を突き止めようと懸命に努力しています。 この事件は XNUMX 年 XNUMX 月までに解決されると予想されており、Fed は、Sam が FTX 顧客の資金を使用して Alameda に燃料を供給したと述べています。
検察官は、ファーミントンの資産に加えて、シルバーゲートの口座から 100 億ドル以上を押収しました。 の クリプト 銀行も、この行為に関与した疑いで取り調べを受けています。 別の 21 万ドルは、証券会社の ED&F Man Capital Markets からのものでした。
米国当局はまた、55億526万ドルに相当するXNUMX万株のロビンフッド株を手に入れました。 彼らはたゆまぬ努力を続けており、世界最大の仮想通貨取引所にある XNUMX つの口座で Bankman が保有する仮想通貨と現金を調査しています。
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/